中国中铁:中国中铁2024年第一次临时股东大会决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2024-033 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长陈云主持， 会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室 范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事万明因其他公务安排请假； 3.公司董事会秘书马永红，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议； 4.公司各部门负责人及相关人员；北京市君合律师事务所律 ...