中国中铁:中国中铁第六届董事会第一次会议决议公告

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次会议〔属 2024 年第 7 次临时会议（2024 年度总第 9 次）〕通 知和议案等书面材料于 2024 年 8 月 14 日以专人及发送电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。应出席会议的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通 ...