国机重装:国机重装第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-035 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到董事10人，出席董事10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、 杨正洪回避表决。 三、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会 委员的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》 议 ...