国机重装:国机重装关于补选公司非独立董事的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第 五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王先胜先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议），任期自公司 股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人 简历详见附件。 公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选 人的个人履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职 条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规 定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决 程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-043 国机重型装备集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...