国机重装:国机重装关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-044 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江 东路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...