国机重装:国机重装2023年第三次临时股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 议案 关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案 各位股东： 2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王先胜先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事的选举采取非累积投票 制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 1 会议时间：2023 年 11 月 15 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 会议议程： 一、审议议案 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 非独立董事候选人简历 王先胜，男，1971 年 ...