国机重装:国机重装2024年第一次临时股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月十九日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 19 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于修订公司章程的议案。 2.关于修订公司独立董事制度的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 | 议案一 关于修订公司章程的议案 3 | | --- | | 议案二 关于修订公司独立董事制度的议案 4 | | --- | 2 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 关于修订公司章程的议案 各位股东： 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 ...