国机重装:国机重装关于修订公司章程的公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-049 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对公司章程进行了 修订。《公司章程》修订情况对照表如下： | 序号 | 原条款 | 修订（新）条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 公司董事会设立战 略、提名、薪酬与考核、审计与风险 | 第一百一十九条 公司董事会设立战略与 | | | 管理等专门委员会。各专门委员会的 | ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险管理 | | | | 等专门委 ...