国机重装:国机重装第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-048 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票， ...