国机重装:国机重装2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-002 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四 川省德阳市珠江东路 99 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召 开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱斌先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 ...