国机重装:上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城（成都）律师事务所 锦天城律股字[2024]093 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日 13:30 在四川省德阳市珠 江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成 都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律 师出席了本次会议，见证本次临时股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1．2023 年 12 月 29 日，公司召开 ...