国机重装:国机重装第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年4月22日以现场+视频相结合方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席 监事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机 重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-012 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。 议案 ...