国机重装:国机重装2023年年度股东大会决议公告

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-019 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪先 生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司 章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长韩晓军先生、董事王晖球先生、职 工董事李飞先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱斌先生、王科先生因工作原因未能 出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席 ...