九牧王:九牧王董事会审计委员会工作细则

《九牧王股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 九牧王股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 委员会应每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员或主任委员均可提议 召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，会议由主任委员主持， 第八条 委员会的负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务总监； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 《九牧王股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第五章 附则 九牧王股份有限公司 二○二三年十二月二十九日 第十条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可 以书面委托其他委员代为出席，委 ...