九牧王:九牧王第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-033 九牧王股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王 股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。 二、审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理 人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和非董事高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决，本次会 ...