九牧王:九牧王董事会战略委员会工作细则

《九牧王股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为适应九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公司核心 | | | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 | | | 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委 | | | 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、 | | | 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员 | | | 会，并制订本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 | | | 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | | 第四条 | 委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一 | | | 提名，并由董事会选举产生。 | | 第五条 | 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， | | | 主任委员原则 ...