九牧王:九牧王董事会议事规则

九牧王股份有限公司 | | 情况紧急需要尽快召开董事会的，可以电话等方式发出会议通知，通知应包 | | --- | --- | | | 括会议日期及地点、事由及议题，以及情况紧急需尽快召开董事会临时会议 | | | 的说明。 | | 第六条 | 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等 | | | 事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发 | | | 出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足两日的， | | | 会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 | | 第七条 | 除公司章程另有规定外，董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 | | | 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董 | | | 事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会 | | | 议。 | | | 未经通知，除上述特别规定的人员外，任何人不得出席或列席董事会会议。 | | 第八条 | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅 | | | 会议材料，形成明确的意见，书面委托 ...