九牧王:九牧王2024年第一次临时股东大会会议文件

九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 1 / 41 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件目录 2 / 41 文件一、2024 年第一次临时股东大会议程 文件二、关于修订《公司章程》的议案 文件三、关于制订《独立董事工作制度》的议案 文件四、关于修订《董事会议事规则》的议案 文件五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 文件六、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 文件一： 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：00 现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室 召 集 人：公司董事会 会 议 议 程： 五、股东投票表决 3 / 41 一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况 二、宣读会议须知 三、审议议案 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于制订<独立董事 ...