九牧王:董事会审计委员会2023年度履职报告

九牧王股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况及会议召开情况 1、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名， 召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 报告期内，公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。 2、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开 4 次会议，审议公司日常关联交易、定期报告、 计提资产减值准备、续聘会计师事务所、房屋租赁暨关联交易等相关议案；此外， 在年度审计期间召开与年审注册会计师的沟通会议 3 次，全体委员均亲自参加了 会议。具体会议情况如下： 2023 年 4 月 14 日，召开第届五董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议 2022 ...