九牧王:九牧王第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-005 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事木志荣因公出差委托独立董事薛祖云出席本次董事会。 1 / 5 一、董事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧 王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事木志荣因公出差，授权独 立董事薛祖云发表意见并签署相关文件。公司监事和非董事高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 1. 审议并通过了《202 ...