九牧王:九牧王2023年年度股东大会会议文件

九牧王股份有限公司 2023 年年度股东大会 九牧王股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 1 / 62 九牧王股份有限公司 2023 年年度股东大会 九牧王股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 文件一、2023 年年度股东大会议程 文件二、《2023 年年度报告》全文及摘要 文件三、《2023 年度董事会工作报告》 文件四、《2023 年度监事会工作报告》 文件五、《2023 年度财务决算报告》 文件六、《关于 2023 年度利润分配的预案》 文件七、《关于董事 2023 年度薪酬的议案》 文件八、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》 文件九、《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》 文件十、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 说明： 1、本次股东大会审议的公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）； 2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于 2024 年 4 月 26 日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2 / 62 九牧王股份有限公司 ...