三星医疗:三星医疗关于董事辞任暨补选董事的公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-096 关于董事辞任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞任情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事葛瑜斌先生 的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董 事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人 一职。 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份 87,000 股，辞任后，其所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、补选董 ...