三星医疗:三星医疗2024年第四次临时股东大会会议资料

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月九日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 议案一： | 3 | | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 时 间：2024 年 9 月 9 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司控股股东奥克斯集团有 限公司提名吕萌女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选 举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对吕 萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律 ...