北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-032 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划》。 同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。 1 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表 决权；公司独立董事相里六续先生因工作原因未能现场出席，已委托独立董事付金科 先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席 了会 ...