北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-041 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件 等方式于 2023 年 10 月 14 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名史彦勇（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...