北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-047 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本 次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 2 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 10 月 24 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名， ...