北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-046 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,198,484,008 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.5212 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事郭建先生主持，本次股东大会的召 1. 公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事孙俊良先生、吉秀峰先生、独立董事蔡 杰先生因工作原因未能出席； 2. 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事刘静浪先生、夏良先生因工作原因未能 出席； 3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级 ...