北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-003 陕西北元化工集团股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司董事史彦勇担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 1 月 5 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 10 名，公司董 事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决 权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，会 ...