北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

陕西北元化工集团股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 1. 陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")持有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,经营资 质、内控建设、经营情况等均符合开展金融服务的要求,风 险管理不存在重大缺陷,未发现财务公司存在违反《企业集 团财务公司管理办法》规定的情形,公司与财务公司之间发 生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2024年4月18日召 开了第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议, 针对公司第三届董事会第二次会议拟审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》进行了审核,并审 阅了会计师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限 公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项 说明》(以下简称"《专 ...