北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023 年度，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非 独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 美霞担任，委员由董事郭建和独立董事付金科担任。审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，所有成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选 举产生第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事刘艳霞担任，委员由董事薛海龙和独立董事 盛秀玲担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定，所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 - 1 - 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 6 次会议，均 按照法律法规要求履行相关会议程序，并发表了专业意见。 2023 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司董事会 审计委员会工 ...