北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

陕西北元化工集团股份有限公司 - 1 - 陕西北元化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进陕西北元化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体 ...