会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年8月修订版）

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书工作制度 （2023年8月修订） （公司第六届董事会第四次会议审议通过） （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第一章 总则 第一条 为提高会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理 水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书 依法行使职权，履行职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《会稽山绍兴酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司设立董事会办公室，由董事会秘书分 管。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当遵守《公司章程》，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不 得利用职权为自己或他人谋取 ...