会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-032 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股股票。 表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意公司制定的《以集中竞价交易 ...