会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款及董事会专门委员会相关工作细则的公告

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会 工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于 修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》。 现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则，并结合公 司实际情况，公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 相关条 ...