会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事工作制度（2023年10月修订版）

会稽山绍兴酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四 ...