上海电影:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-042 上海电影股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决的 方式召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及 会议材料已于 2023 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事 长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日 常关联交易的议案》 关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决，由其他非关联的五 名董事进行表决。 议案表决结果 ...