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上海电影:第四届监事会第十次会议决议公告
601595SFC(601595)2023-08-22 10:19

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-043 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 21 日,上海电影股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会 第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于 2023年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事,本次监事会应出席监事5名, 实际出席监事 5 名,出席监事占应出席人数的 100%,会议由监事会主席钮怿女 士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、及《上海电影股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日 常关联交易的议案》 鉴于本议案监事钮怿回避表决,由其他非关联的四名监事进行表决。 经审核,监事会认为公司提交的关联交易事项的审议、表决程序符合相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次 ...