上海电影:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-071 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2023 年 10 月 30 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料 已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主 席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...