上海电影:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-070 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决 的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知 及会议材料已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由 董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 公司独立董事就关于使用部分闲置募集资 ...