上海电影:第四届监事会第十三次会议決议

一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及会议材料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-081 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节 1 余募集资金 ...