中国铝业:中国铝业第八届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-039 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第十六次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，有效表决人 数 9 人。公司董事欧小武先生、蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，欧小武先 生和蒋涛先生已分别书面委托张吉龙先生和朱润洲先生代为出席会议，并按其已表 示的意愿进行表决。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并一致通过了下述议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 经审议，董事会通过公司 2023 年第三季度报告。 上 述 报 告 具 体 内 容 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 ...