上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2023-082 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在上海市太仓路 200 号上海医 药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 8 名， 非执行董事陈发树先生因其他公务委托执行董事董明先生代为出席并行使表决 权。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1. 《2023 年第三季度报告》 独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。 2. 《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连 交易的议案》（内容详见公告临 2023-083 号） 同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任 ...