上海医药:上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2023-099 上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药" 或"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>等规章 制度并新增<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行如下修订： | 章程原文 | 现修订为 | | --- | --- | | 目录（注） …… | 目录（注） …… | | 《独董规则》指《上市公司独立董事规则》 | 《独董规则》指《上市公司独立董事规则管理办 | | （中国证券监督管理委员会公告[2022]14 | 法》（中国证券监督管理委员会公告[2022]14 号 ...