上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2023-095 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在上海市太仓路 200 号上海医 药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本公 司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由姚嘉勇副董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 详见本公司公告临 2023-097 号。 同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表 审计机构及内部控制审计机构。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于变更香港联席公司秘书的议案》 梁瑞冰女士因工作调整将辞任本公司联席公司秘书及公司条例（香港法例第 ...