上海医药:上海医药集团股份有限公司二零二四年第一次临时股东大会会议文件

| 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程及注意事项 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 | 关于选举第八届董事会执行董事的议案 10 | 2 上海医药集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议文件 二零二四年三月十九日 1 目录 2024 年第一次临时股东大会 会议议程及注意事项 现场会议时间：2024 年 3 月 19 日（周二）下午 14:00 会议地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601 会议室 二、注意事项 1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。 一、会议议程 上海医药集团股份有限公司 二零二四年三月十九日 3 a) 宣布大会注意事项。 b) 董事会向股东大会报告各项议案。 c) 股东及股东代表就议案进行提问（书面形式提交大会秘书处，15 分 钟）。 d) 董事会及管理层解答问题。 e) 股东及股东代表投票表决。 f) 统计选票（休会）。 g) 董事会秘书宣布表决结果。 h) 见证律师宣读法律意见书。 会议结束。 2、每位股东发言的时间请控制在 3 分钟之内。 3、表决 ...