上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-008 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、《关于提名第八届董事会执行董事候选人的议案》 董事会提名杨秋华先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨秋华先生的简历详见附件。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董 事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下： 同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，相关会议安排详见本与公告同 日披露的《 ...