上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-022 上海医药集团股份有限公司 一、《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、《2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、《2023 年度全面风险管理报告》 三、《2023 年度公司内部控制评价报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在上海市太仓 路 200 号上海医药大厦 2105 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事 会召开法定人数的规定。本 ...