上海医药:上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

本公司第七届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、独立董事霍文逊先生和独立董事 洪亮先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人。2023年6月29日，公司2022年年度股东 大会完成了新一届董事会的换届工作，公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、 霍文逊先生、王忠先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见 《2023年年度报告》中披露的个人简历。 本公司第七届及第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验， 能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行五次会议，主要讨论了公司业绩、公司内部控制自我评估报 告、审计部年度工作总结及未来工作计划、财务报告审计工作时间安排、关联/关连交易等。 全体委员均通过现场或通讯参会的方式亲自出席全部会议。 上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海医药集团股份有限公司董事会审计委员会 ...