上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

1、《2023 年年度报告及摘要》 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-023 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在上海市太仓路 200 号上海医 药大厦 2105 会议室召开，参加本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议 由徐有利监事长主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 该报告尚需提交本公司股东大会审议。 2、《关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个 行权期及预留股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 同意公司对首次授予股票期权第二个行权期到期未行权的 2,449,07 ...