上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-060 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 6 月 28 日在上海市徐汇 区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 608 会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部 分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下： 1、《关于推选第八届董事会战略委员会委员的议案》 本次推选完成后，第八届董事会专门委员会的人员组成如下： 战略委员会：杨秋华（召集人）、张文学、王忠 提名委员会：霍文逊（召集人）、沈波、顾朝阳 审计委员会：顾朝阳（召集人）、霍文逊、王忠 薪酬与考核委员会：王忠（召集人）、杨秋华、顾朝阳 表决结果：赞成 8 票， ...